公告日期：2023-07-31

证券代码：831880 证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市春旺新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：王建萍

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王建萍先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名王建萍为公司第四届董事会董事候选人。任期 3 年，自 2023
年第三次临时股东大会通过之日起计算。

王建萍，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学深圳
研究生院高级工商管理精品课程研究班结业，大学专科学历；深圳市萍乡商会副会长。1989 年-1993 年，任江西萍乡东桥职业中学教师；1993 年-1998 年，个体经营；1998 年-2004 年，任深圳市春旺防潮珠厂厂长；2004 年-2014 年，任深圳市春旺实业有限公司执行董事、总经理；2014 年 6 月至今，任深圳市春旺新材料股份有限公司董事长、总经理。

上述提名人员持有公司股份 15,548,000 股，占公司股本的 49.42%，为公司
实际控制人。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举谭新雄先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名谭新雄为公司第四届董事会董事候选人。任期 3 年，自 2023
年第三次临时股东大会通过之日起计算。

谭新雄，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990
年-1992 年，任湖南省高田小学教师；1998 年-2014 年，历任深圳永兴纸品公司印刷车间主管、深圳市春旺防潮珠厂行政人事部经理、深圳市春旺实业有限公
司副经理；2014 年 6 月至今，历任深圳市春旺新材料股份有限公司董事、行政部经理、采购部经理。

上述提名人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.83%。谭新雄系实
际控制人王建萍姐姐之子。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举周云先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名周云为公司第四届董事会董事候选人。任期 3 年，自 2023
年第三次临时股东大会通过之日起计算。

周云，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年
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