公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-012

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韦万富
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 8 月 23 日公告了召开本次临时股东会的通知。本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数40,218,900 股，占公司有表决权股份总数的 86.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-012

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认关于烟台欧森纳地源空调股份有限公司及公司股东韦
万富、李程为关联公司贷款提供责任担保的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，关联公司烟台欧森纳换热科技有限公司 2023 年向烟台农商银行申请流动资金贷款 290 万元，由烟台欧森纳地源空调股份有限公司及公司股东韦万富、李程为本次贷款提供责任担保，并签署相关担保合同。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,428,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东韦万富、王军舰、李程执行了回避表决制度。其中：韦万富回避表决股
份 890 万股，王军舰回避表决股份 550 万股，李程回避表决股份 239 万股。

三、备查文件目录

烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2023 年度第一次临时股东会议

烟台欧森纳地源空调股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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