公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-011

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831870 欧森纳 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《补充确认关于烟台欧森纳地源空调股份有限公司及公司股东韦万富、李程为关联公司贷款提供责任担保的议案》

为补充流动资金，关联公司烟台欧森纳换热科技有限公司 2023 年向烟台农商银行申请流动资金贷款 290 万元，由烟台欧森纳地源空调股份有限公司及公司股东韦万富、李程为本次贷款提供责任担保，并签署相关担保合同。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韦万富、王军舰、李程。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-011

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，《授权委托书》详见附件。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：13697861612
（二）会议费用：无
五、备查文件目录

烟台欧森纳地源空调股份有限公司第三届董事会第六次会议

烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日

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