公告日期：2022-04-26

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已于 2022 年 4 月 24 日作出召开本次股东大会的董事会决议，
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831870 欧森纳 2022 年5 月17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东同济律师事务所所张兴亮、聂玮律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
2021 年度董事会工作报告
（二）审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案
2021 年度财务决算报告
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
2021 年度监事会工作报告
（四）审议《关于 2021 年度报告全文及摘要》议案
2021 年度报告全文及摘要

（五）审议《2022 年度财务预算方案》议案
2022 年度财务预算方案
（六）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案
拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。（七）审议《关于修订〈公司章程〉》议案
为完善公司治理结构，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台欧森纳地源空调股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。
（八）审议《关于向银行申请借款 1000 万元》议案

因公司与潍坊银行烟台分行借款合同将于 2022 年 5 月 20 日到期。为公司发展
需要，确保公司生产经营和流动资金周转需求，继续向潍坊银行烟台分行申请借款 1000 万元。
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理贷款事项的》议案
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，申请股东大会同意授权董事会全权代表公司审核并签署上述借款额度内的所有文书，不再上报股东会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
（十）审议《关于韦万富为公司银行贷款提供个人信用担保》议案
2022年韦万富为公司银行贷款提供个人信用担保及连带责任担保，预计发生金 额 4000 万元。
（十一）审议《关于王军舰为公司银行贷款提供个人信用担保》议案
2022 年王军舰为公司银行贷款提供个人信用担保及连带责任担保，预计发生金
（十二）审议《关于李程为公司银行贷款提供个人信用担保》议案
2022 年李程为公司银行贷款提供个人信用担保及连带责任担保，预计发生金额为 4000 万元。
（十三）审议《关于与吉林远通生物能源有限公司之关联交易》议案
预计2022 年与吉林远通生物能源有限公司发生金额为500 万元，主要是销售空调产品。
（十四）审议《关于与吉林远通路桥工程集团股份有限公司之关联交易》议案（1）预计2022年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为500 万元，主要是销售空调产品;(2) 预计2022 年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为 1000 万元,主……
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