公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-024

证券代码：831866 证券简称：蔚林股份 主办券商：联储证券
蔚林新材料科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：宋风朝
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于陈合群先生因个人身体原因辞去公司监事会主席职务，李亚东先生因个人工作原因辞去公司监事职务，公司已按照《公司章程》的规定补充选举宋风朝

公告编号：2023-024

先生、窦明波先生为公司第六届监事会股东代表监事，与第六届监事会职工代表监事李宏喜先生共同组成第六届监事会。现拟选举宋风朝先生为公司第六届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《蔚林新材料科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 19 日

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