公告日期：2023-04-26

证券代码：831866 证券简称：蔚林股份 主办券商：联储证券
蔚林新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十五条 有下列情形之一的，公司 第五十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会： 股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的 2/3 时； 数或者本章程所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）1/2 以上独立董事认为有必要时； （六）法律、行政法规、部门规章或本
（七）法律、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他情形。
章程规定的其他情形。
第六十八条 董事、监事提名的方式和 第六十七条 董事、监事提名的方式和
程序为： 程序为：

每位董事、监事候选人应当以单项 每位董事、监事候选人应当以单项
提案的方式提请股东大会决议。提名人 提案的方式提请股东大会决议。提名人应事先征求被提名人同意后，方可提交 应事先征求被提名人同意后，方可提交董事、监事候选人的提案。董事候选人 董事、监事候选人的提案。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺， 应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺披露的董事候选人 同意接受提名，承诺披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履 的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。召集人应在股东大会召开 行董事职责。召集人应在股东大会召开前披露董事候选人、监事候选人的详细 前披露董事候选人、监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足 资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。披露的资料至少包括以下内 够的了解。披露的资料至少包括以下内
容： 容：

（一）教育背景、工作经历、兼职 （一）教育背景、工作经历、兼职
等个人情况； 等个人情况；

（二）与公司或公司的控股股东及 （二）与公司或公司的控股股东及
实际控制人是否存在关联关系； 实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有公司股份数量； （三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他 （四）是否受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
非独立董事候选人可以由公司董 董事候选人可以由公司董事会、监
事会、监事会、单独或者合计持有公司 事会、单独或者合计持有公司 3%以上股
3%以上股份的股东提出。 份的股东提出。

公司董事会、监事会、单独或者合 监事会中的股东代表监事可由董
计持有公司 1%以上股份的股东可以提 事会、监事会、单独或者合计持有公司出独立董事候选人，并经股东大会选举 3%以上股份的股东提出候选人，且单一
决定。独立董事的提名人在提名前应当 股东提名的监事不得超过公司监事总征得被提名人的同意。提名人应当充分 数的二分之一，并经股东大会选举产了解被提名人职业、学历、职称、详细 生。职工代表监事由公司职工大会或职的工作经历、全部兼职等情况，并对其 工代表大会民主选举产生。
担任独立董事的资格和独立性发表意
见，被提名人应当就其本人与公司之间
不存在任何影响其独立客观判断的关
系发表声明。

监……
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