公告日期：2024-04-26

证券代码：831860 证券简称：盛安传动 主办券商：开源证券

江苏盛安传动股份公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏盛安传动股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，张昕、杨大可、李盛其在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 9 月 25 日审议并通过任命
张昕、杨大可、李盛其为公司第四届董事会独立董事的相关议案，任职期限至第四届董事会任职届满之日，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

张昕，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1994 年 9 月至 1997 年 9 月，就职于哈尔滨师范大学实验中学，担任教师；
2001 年 1 月至 2004 年 11 月，就职于安永大华会计师事务所，担任审计员；
2004 年 12 月至 2011 年 4 月，就职于立信会计师事务所有限公司，担任高级
经理；2011 年 5 月至今，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人，2022 年 4 月至今，任江苏盛安传动股份公司独立董事。

杨大可，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2013 年 12 月至 2019 年 12 月，就职于同济大学法学院，担任助理
教授；2019 年 12 月至今，就职于同济大学法学院，担任副教授，2022 年 4 月
至今，任江苏盛安传动股份公司独立董事。

李盛其，男，1962 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1984 年 8 月至 2005 年 4 月在綦江齿轮传动有限公司担任厂长助理、副厂长/
副总经理（党委委员、科协主席）；2005 年 4 月至 2009 年 10 月在天津中德
传动有限公司担任总经理；2009 年 11 月至 2012 年 1 月在中国齿轮专业协会
担任秘书长；2012 年 2 月至今在北京中传创恒齿轮科技发展中心担任执行董事、法定代表人、主任。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张昕、
杨大可、李盛其会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张昕 10 10 0 0 否 5

杨大可 10 10 0 0 否 5

李盛其 10 10 0 0 否 5

张昕现任公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人），李盛其自 2023
年 9 月起任公司第四届董事会审计委员会委员，杨大可自 2023 年 ……
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