公告日期：2024-04-26

证券代码：831860 证券简称：盛安传动 主办券商：开源证券
江苏盛安传动股份公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席王军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛安传动股份公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-012）和《江苏盛安传动股份公司 2023 年年度
报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度的经营情况，编制了《公司 2023 年度监事
会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年财务决算情况，编制了《2024 年财务预算报告》，以保证
财务工作正常、有秩序地进行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛安传动股份公司 2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度银行、金融租赁公司等金融机构授信额度
的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛安传动股份公司关于预计 2024 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度委托理财的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛安传动股份公司委托理财的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
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