公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-113

证券代码：831860 证券简称：盛安传动 主办券商：开源证券

江苏盛安传动股份公司

关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，江苏盛安传动股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员会成员的议案》，议案表决
结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意在董事会下设审计
委员会并选举其组成人员。根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

一、审计委员会组成人员

审计委员会委员：张昕（独立董事）、李盛其（独立董事）、杨大可（独立董事），其中，会计专业人士张昕为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

二、备查文件目录

公告编号：2023-113

《江苏盛安传动股份公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏盛安传动股份公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。