公告日期：2022-05-24

大连汇能科技股份有限公司

章程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 35

第一节 监事...... 35

第二节 监事会...... 36
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 38

第一节 信息披露...... 38

第二节 投资者关系管理...... 38
第九章 财务会计制度、利润分配...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 会计师事务所的聘任...... 42
第十章 通知和公告...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算...... 45
第十二章 修改章程...... 47
第十三章 争议的解决...... 47
第十四章 附则...... 48

第一章 总则

第一条 为维护大连汇能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以
下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由大连汇能技术服务有限公司整体变更设立。公司在大连市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：大连汇能科技股份有限公司

英文名称：Dalian Huinon Technology Company Limited

第四条 公司住所：大连高新技术产业园区凌工路 2 号大连理工大学科
技园 B 座 3 楼 301、313、314 室。

第五条 公司注册资本为人民币伍佰叁拾万元整。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立和完善公司制度，依靠科技进步，研发、生产和销售高质量的产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的投资回报。

第十二条 公司的经营范围：工业企业热力系统技术研究、开发、设计、咨询服务、计算机及网络技术开发与应用、机电设备（不含汽车）、化工产品、建筑材料、金属材料、橡胶制品、五金交电批发兼零售；机电设备（不含汽车）安装。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司发行的所有股票均采取记名方式，均为普通股。

第十四条 公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限公司，公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持……
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