公告日期：2022-05-24

证券代码：831843 证券简称：汇能科技 主办券商：中原证券
大连汇能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：徐昶斗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数2,735,646 股，占公司有表决权股份总数的 51.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吕艳因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案。
1.议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 2,735,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
审议《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 2,735,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 2,735,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 2,735,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

审议 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 2,735,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定 2021 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 2,735,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，大连汇能科技股份有限公司（以下简称公司）经营
出现亏损，2021 年度净利润为-2,025,204.95 元，2021 年度期末未分配利润累计金额为-7,177,040.……
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