公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-027

证券代码：831840 证券简称：东光股份 主办券商：中航证券
北京东光物业管理股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301
室公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席史贵财先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

公告编号：2023-027

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于北京东光物业管理股份有限公司监事会换届暨
第四届监事会股东代表监事候选人提名》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京东光物业管理股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名史贵财为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京东光物业管理股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 7 日

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