公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-016

证券代码：831840 证券简称：东光股份 主办券商：中航证券
北京东光物业管理股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301
室公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席史贵财先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-016

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了《2022年度监事会工作报告》，对 2022 年度履职情况进行了回顾与总结，并对公司 2023 年度监事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-016

公司财务总监汇报了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行了说明与分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司财务总监汇报了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 年公
司财务关键指标进行了预算分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

公告编号：2023-016

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京东光物业管理股份有限公司
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