公告日期：2023-04-28

证券代码：831840 证券简称: 东光股份 主办券商：中航证券
北京东光物业管理股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计2023年发 2022 年与关联方 预计金额与上年实际
关联交易类别 容 生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 电梯维护 100,000.00 60,000.00

接受劳务

出售产品、商 提供物业服 1,200,000.00 873,632.15

品、提供劳务 务等
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 1,300,000.00 933,632.15 -

（二）基本情况
1、预计关联交易明细

公司部分项目提供电梯日常维护保养服务，预计 2023 年交易金额不超过10 万元。

（2）为加强双方之间的合作，公司与壹体技术有限公司共同使用公司租用的位于北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层办公区域，壹体技术有限公司向公司支付办公场所使用费、物业费、水电费等相关费用，预计 2023 年交易金额不超过 120 万元。
2、关联方基本情况

（1）北京中豪机电设备工程有限公司

住所：北京市石景山区阜石路 166 号泽洋大厦 907 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周学峰

实际控制人：安学江

注册资本：20,000,000.00

主营业务：电梯安装、维修；专业承包；销售机械电器设备。

（2）壹体技术有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2310 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：丘文漳

实际控制人：丘文漳

注册资本：68,000,000.00

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；体育赛事策划;体育保障组织等。
3、关联关系

（1）公司股东安学江为北京中豪机电设备工程有限公司的股东、监事。

（2）公司董事丘文漳为壹体技术有限公司的实际控制人、法定代表人。二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事
会第七次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：1、2023 年度，公司拟与北京中豪机电设备工程有限公司于北京签订采购协议，对公司部分项目提供电梯日常维护保养服务，预计签署的合同总金额不超过 10 万元人民币。公司股东安学江为北京中豪机电设备工程有限公司的股东、监事，因此，上述交易构成了公司的关联交易。
2、根据公司与壹体技术有限公司签订的《办公场所合作使用协议书》的约定以及 2022 年度的实际交易情况，2023 年度，壹体技术有限公司预计向公司支付办公场所使用费、物业费、水电费等相关费用合计 120 万元。公司董事丘文漳为壹体技术有限公司的实际控制人、法定代表人，因此，上述交易构成了公司的关联交易。

董事会表决结果：同意票数为 4 票；回避表决 1 票；反对票数为 0 票；
弃权票数为 0 票。

监事会表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0
票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，不存在损害公司及公司其他股东利益行为。
四、交易协议的签署情况及主要内容

1、2023 年度，公司拟与北京中豪……
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