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公告日期:2024-08-21
公告编号:2024-022
证券代码:831838 证券简称:福康药业 主办券商:国泰君安
吉林福康药业股份有限公司董事、生产副总经理任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第六次会议于 2024 年8 月 21 日审议并通过:
任命胡起龙先生为公司分管(生产)的副总经理,任职期限至第四届董事会任期届
满之日止,自 2024 年 8 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡起龙先生为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司发展需要,任命胡起龙为公司生产副总经理、董事。
(三)新任董监高人员履历
2010/1/1-2014/4/1 吉林福康医药生物科技有限公司 提取车间 主任
主要工作内容:
1、车间生产;
2014/4/1-2014/10/8 吉林福康医药生物科技有限公司 物控部 部长
主要工作内容:
1、包装材料、生产所需原材料的采购;
公告编号:2024-022
2、仓库的日常管理;
2014/10/9-2016/6/3 吉林福康药业股份有限公司 物控部 部长
主要工作内容:
1、包装材料、生产所需原材料的采购;
2、仓库的日常管理;
2016/6/4-2019/12/31吉林福康药业股份有限公司 供应部 部长
主要工作内容:
1、包装材料、生产所需原材料的采购;
2014/9/22-2017/9/22吉林福康药业股份有限公司 监事会 监事
主要工作内容:
1、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督;
2020/9/9-2021/7/7吉林福康药业股份有限公司 生产部 副总经理
主要工作内容:
1、负责公司生产技术、工艺研究、质量标准、产品研发、新产品转让、技术工程等工作;
2021/7/7-2023/9/7 吉林福康药业股份有限公司 行政部 总经理助理
主要工作内容:
1、协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;
2、协助审核、修订公司各项管理规章制度进行日常行政工作的组织与管理;
3、各项规章制度监督与执行;
2024/8/21-2026/9/19吉林福康药业股份有限公司 生产部 副总经理
主要工作内容:
1、负责公司生产技术、工艺研究、质量标准、产品研发、新产品转让、技术工程等工作;
2024/9/5-2026/9/19吉林福康药业股份有限公司董事会 董事
主要工作内容:
1、贯彻执行股东会和监事会的决议与决定;
2、根据企业内外环境和市场的需要,及时调整和决策企业的发展方向和目标;
公告编号:2024-022
3、召集和组织股东会会议,监督检查股东会,监事会决议、决定的执行情况;
4、检查公司章程、制度建立及生产经营工作的执行情况;
5、签署按法律、法规、制度规定,应予签署的法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动。财务预算、生产统计、劳动工资及奖惩、委托授权书等文件。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免有利于促进公司规范运作,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《吉林福……
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