公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-020

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安
吉林福康药业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张维晨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2024 年半年度报告>的
议案》
1.议案内容：

《吉林福康药业股份有限公司 2024 年半年度报告》详见登载在全国中小企

公告编号：2024-020

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林福康药业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日

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