公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-004

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安
吉林福康药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡明董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司签订重大合同的议案》
1.议案内容：

公司于近日与北京鸿测科技发展有限公司签订了技术开发（合作）合同书，主要内容为小柴胡颗粒（无糖型）同名同方药研究和古代经典名方中药复方制剂“当归补血汤”的研发项目，前期合同金额为 6800000.00 元。双方商定按比例出资，我方占比 60%，出资金额为 4080000.00 元。

本合同的签订对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展产生积极影响。合同的履行符合公司战略发展方向，将增强公司的核心竞争力。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司签订重大合同公告》（编号：2024-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

吉林福康药业股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日

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