公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-001

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安
吉林福康药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡明董事长

6.会议列席人员：全部高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司签订重大合同的议案》
1.议案内容：

公司于近日与北京鸿测科技发展有限公司签订了技术开发（合作）合同书，

公告编号：2024-001

主要内容为小柴胡颗粒（无糖型）同名同方药研究和古代经典名方中药复方制剂“当归补血汤”的研发项目，前期合同金额为 6800000.00 元。双方商定按比例出资，我方占比 60%，出资金额为 4080000.00 元。

本合同的签订对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展产生积极影响。合同的履行符合公司战略发展方向，将增强公司的核心竞争力。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2024 年 2 月 21 日
召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《技术开发（合作）合同书-小柴胡颗粒（无糖型）同名同方药研究》

《技术开发（合作）合同书-古代经典名方中药复方制剂“当归补血汤”的研发项目》

吉林福康药业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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