公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-016

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安
吉林福康药业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡明董事长

6.会议列席人员：全部高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2023 年半年度报告>的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-016

《吉林福康药业股份有限公司 2023 年半年度报告》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林福康药业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

吉林福康药业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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