公告日期：2023-05-19

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安
吉林福康药业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡明董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,806,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.7096%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告>的议案》
1.议案内容：

上述内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,806,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告>的议案》
1.议案内容：

上述内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,806,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘
要>的议案》
1.议案内容：

《吉林福康药业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林福康药业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《吉林福康药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,806,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2022 年度财务决算报告>
的议案》
1.议案内容：

上述内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,806,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2023 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容：

上述内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告……
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