公告日期：2022-07-04

公告编号：2022-017

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安
吉林福康药业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以电话或书面方式
发出

5.会议主持人：胡明董事长

6.会议列席人员：全部高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请中国邮政储蓄银行小微易贷额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-017

近日，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请办理小微易贷-科创 e 贷额度人民币壹佰捌拾万捌仟元整（小写：180.8 万元）业务，期限为 1 年。

业务办理完成后，公司将在期限内根据公司的流动资金的需求情况适时使用相关额度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

吉林福康药业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。