公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-001

证券代码：831835 证券简称：苏柯汉 主办券商：中泰证券
山东苏柯汉生物工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩威华先生(HAN David Weihua)
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2024 年度向金融机构及类金融机构申请不超过人民币 2800 万元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限

公告编号：2024-001

于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。公司及其子公司为上述融资将以自有房地产、设备等资产进行抵押。

具体内容详见公司2024年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《预计 2024 年度公司对子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2024 年度提供不超过 1200 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体担保期限、金额等以与银行签订的担保合同为准。

具体内容详见公司2024年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计担保的公 告 》（ 公 告 编号：2024-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对潍坊清诚商贸有限公司提供担保暨用公司房产做抵押的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

公司拟对潍坊清诚商贸有限公司在中国建设银行潍坊市寒亭区支行借款450万元提供担保，并用公司自有房产做抵押，潍坊清诚商贸有限公司与公司非关联关系，具体时间及金额以借款合同和担保合同为准。

具体内容详见公司2024年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-002)
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东……
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