公告日期：2022-11-02

公告编号：2022-021

证券代码：831835 证券简称：苏柯汉 主办券商：中泰证券
山东苏柯汉生物工程股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩威华（HAN David Weihua）

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟设立控股子公司苏柯汉供应链（杭州）有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司发展需要，苏柯汉公司拟与杭州百家争鸣供应链服务合伙企业（有

公告编号：2022-021

限合伙）共同出资设立“苏柯汉供应链（杭州）有限公司”，注册资本人民币 1000万元，苏柯汉公司出资 510 万元，持股比例 51%，拟注册地址，浙江省杭州市滨
江区长河街道滨安路 1197 号 7 幢 3014 室。

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；企业管理；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；国内货物运输代理；农作物病虫害防治服务；城市绿化管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；市场营销策划；宠物食品及用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；音响设备销售；家用视听设备销售；户外用品销售；润滑油销售；衡器销售；服装服饰批发；保健用品（非食品）生产；日用百货销售；家用电器销；食用农产品批发；家居用品销售；电子产品销售；照相机及器材销售；家具销售；针纺织品销售；化妆品批发；办公用品销售；体育用品及器材批发；玩具销售；汽车装饰用品销售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；建筑装饰材料销售；母婴用品销售；礼品花卉销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；进出口代理；初级农产品收购；柜台、摊位出租；日用品出租；水产品批发；水产品冷冻加工；宠物销售（不含犬类）。实际经营范围最终以工商信息登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2022-021

山东苏柯汉生物工程股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 2 日

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