公告日期：2020-10-19

公告编号：2020-053

证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券
上海宜瓷龙新材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020 年
10 月 15 日审议并通过：

选举李力锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 18,120,000 股，占公司股本的 60.4000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张春松先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 6,980,000 股，占公司股本的 23.2667%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高兴旺女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 15 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高兴旺女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李力锋先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-053

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10
月 15 日审议并通过：

选举刘扬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘扬先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 9 月 28 日审议并通过：

选举刘逸婕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 15 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。
会议由金雷响主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2020-053

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》、
《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》、
《上海宜瓷龙新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海宜瓷龙新材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、
董事会
2020 年 10 月 19 日

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