公告日期：2020-09-30

公告编号：2020-047

证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券
上海宜瓷龙新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日上午 10:00-12:00。

无

公告编号：2020-047

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831819 宜瓷龙 2020 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市金山工业区通业路 128 号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，李力锋、宫志勇、张春松、岑涛、沈忱不属于失信联合惩戒对象。董事会提名以上五人为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第二次临时股东大会通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
（二）审议《监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，提名刘扬、顾金丹担任第三届监事会监事。上述候选人将与职工代表大

公告编号：2020-047

会选举出的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。在 2020 年第二次临时股东大会通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件并由委托人签字)、委托人亲笔签署的授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，采取信函、传真方式登记需提供有关证件复印件，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 10 月 15 日上午 9:00

（三）登记地点：上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。