公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-033

证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券
上海宜瓷龙新材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2. 会议召开地点：公司金山工业区厂区二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：李力锋
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《章程修改案》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 06 月 02 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公

公告编号：2020-033

告编码：2020-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟定 2020 年 6 月 18 日上午 10:00 - 12:00 召开 2020 年第一次临时股东大会。
议案内容详见 2020 年 06 月 02 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会通知公告》（公告编码：2020-036

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

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