公告日期：2020-05-19

证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海市金山区金山工业区通业路 128 号 2 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李力锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海宜瓷龙新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日发出了

关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知。

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.6667%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事魏文祥因离职缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

《2019 年度报告及摘要》

议案内容详见2020年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年度报告》（公告编码：2020-015）、《2019 年度报告摘要》（公告编码：2020-016）

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2019 年度财务决算》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算》

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2019 年度利润分配预案：不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

议案内容详见2020年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所》（公告编码：2020-017）

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》……
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