公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-029

证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司金山工业区厂区二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘扬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事魏文祥因离职缺席，委托监事刘扬代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-029

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年度报告及摘要》

议案内容详见2020年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年度报告》（公告编码：2020-015）、《2019 年度报告摘要》（公告编码：2020-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

议案内容详见2020年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所》（公告编码：2020-017）

公告编号：2020-029

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《任免顾金丹为监事》议案

1.议案内容：

提名顾金丹为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

议案内容详见2020年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《董监高任免》（公告编码：2020-025

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《补充确认 2018 年 7 月偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《董监高任免》（公告编码：2020-026

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2019 年度利润分配预案：不分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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