公告日期：2020-04-22

证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券
上海宜瓷龙新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10:00 - 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831819 宜瓷龙 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所金燕娟、万利律师。
（七）会议地点
上海市金山工业区通业路 128 号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年度报告及摘要》
《2019 年度报告及摘要》
议案内容详见2020年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年度报告》（公告编码：2020-015）、《2019 年度报告摘要》（公告编码：2020-016）

（四）审议《2019 年度财务决算》
《2019 年度财务决算》
（五）审议《关于续聘会计师事务所》
续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
议案内容详见2020年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所》（公告编码：2020-017）
（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》
董事会授权财务部在不影响公司正常运营的前提下，使用额度不超过人民币4,000 万元的自有资金进行委托理财，且在上述额度内，资金可以滚动使用。议案内容详见2020年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品》（公告编码：2020-018）
（七）审议《关于预计 2020 年度日常关联交易》
预计 2020 年向上海盘沃实业有限公司采购炊具，累计金额不超过人民币 30 万元。
议案内容详见2020年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度日常关联交易》（公告编码：2020-019）
（八）审议《任免张春松为董事》
提名张春松先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。
议案内容详见2020年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《董监高任免》（公告编码：2020-023
（九）审议《任免岑涛为董事》
提名岑涛先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。
议案内容详见2020年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《董监高任免》（公告编码：2020-024（十）审议《任免顾金丹为监事》
提名顾金丹女士为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满止，自 2019……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。