公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-024

证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券
上海宜瓷龙新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：上海市金山工业区通业路 128 号二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长李力锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海宜瓷龙新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日发出了关
于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知。
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,297,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.6567%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-024

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司信息披露人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 06 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》（公告编码：2021-020）
2.议案表决结果：

同意股数 29,297,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
异议股东权益保护措施》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 06 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》（公告编码：2021-021）2.议案表决结果：

同意股数 29,297,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

公告编号：2021-024

（三）审议通过《关于提请授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 29,297,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
经与会股东、董事签字确认的股东大会决议

上海宜瓷龙新材料股份有限公司
董事会
2021 年 7……
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