
公告日期:2021-05-12
证券代码:831819 证券简称:宜瓷龙 主办券商:新时代证券
上海宜瓷龙新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:上海市金山区金山工业区通业路 128 号 2 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李力锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
上海宜瓷龙新材料股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 4 月 15 日发出了关
于召开公司 2020 年年度股东大会的通知。
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数25,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 83.6667%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司信息披露人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 25,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 25,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
《2020 年度报告及摘要》议案内容详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020年度报告》(公告编码:2021-006)、《2020 年度报告摘要》(公告编码:2021-007)2.议案表决结果:
同意股数 25,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2020 年度财务决算》
1.议案内容:
《2020 年度财务决算》
2.议案表决结果:
同意股数 25,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《续聘会计师事务所》
1.议案内容:
《续聘会计师事务所》议案内容详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020 年度报告》(公告编码:2021-008)
2.议案表决结果:
同意股数 25,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》
1.议案内容:
董事会授权财务部在不影响公司正常运营的前提下,使用额度不超过人民币4,000 万元的自有资金进行委托理财,且在上述额度内,资金可以滚动使用。议
案内容详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《……
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