公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-012

证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券
上海宜瓷龙新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：上海市金山工业区通业路 128 号 2 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘扬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-012

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度财务决算》议案
1.议案内容：
《2020 年度财务决算》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《2020 年度报告及摘要》议案内容详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年度报告》（公告编码：2021-006）、《2020 年度报告摘要》（公告编码：2021-007）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。议案内容
详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所》（公告编码：2021-008）

公告编号：2021-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

2020 年度利润分配预案，拟安排分配人民币 360 万元。议案内容详见 2021 年 4
月 15 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年度利润分配预案》（公告编码：2021-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。