公告日期：2021-04-15

证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2. 会议召开地点：上海市金山工业区通业路 128 号 2 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日以书面方式发出

5. 会议主持人：李力锋

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年度报告及摘要》议案内容详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年度报告》（公告编码：2021-006）、《2020 年度报告摘要》（公告编码：2021-007

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。议案内容

详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所》（公告编码：2021-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

董事会授权财务部在不影响公司正常运营的前提下，使用额度不超过人民币4,000 万元的自有资金进行委托理财，且在上述额度内，资金可以滚动使用。议

案内容详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品》（公告编码：2021-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2020 年度利润分配预案，拟安排分配人民币 360 万元。议案内容详见 2021 年 4

月 15 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年度利润分配预案》（公告编码：2021-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需……
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