公告日期：2021-04-15

证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券
上海宜瓷龙新材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831819 宜瓷龙 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所律师事务所金燕娟、万利律师。（七）会议地点
上海市金山工业区通业路 128 号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《2020 年度报告及摘要》

《2020 年度报告及摘要》议案内容详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年度报告》（公告编码：2021-006）、《2020 年度报告摘要》（公告编码：2021-007
（四）审议《2020 年度财务决算》
《2020 年度财务决算》
（五）审议《关于续聘会计师事务所》
续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。议案内容
详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所》（公告编码：2021-008）
（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》
董事会授权财务部在不影响公司正常运营的前提下，使用额度不超过人民币4,000 万元的自有资金进行委托理财，且在上述额度内，资金可以滚动使用。议
案内容详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品》（公告编码：2021-010）
（七）审议《2020 年度利润分配预案》

2020 年度利润分配预案，拟安排分配人民币 360 万元。议案内容详见 2021 年
4 月 15 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年度利润分配预案》（公告编码：2021-009）
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件并由委托人签字)、委托人亲笔签署的授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人……
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