公告日期：2020-05-15

证券代码：831816 证券简称：兴锐科技 主办券商：东莞证券
广东兴锐电子科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：广东兴锐电子科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长颜呈龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数25,643,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东兴锐电子科技股份有限公司章程》相关规定，现提请广东兴锐电子科技股份有限公司全体股东审议《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,643,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东兴锐电子科技股份有限公司章程》相关规定，现提请广东兴锐电子科技股份有限公司全体股东审议《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,643,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于<2019 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东兴锐电子科技股份有限公司章程》相关规定，现提请广东兴锐电子科技股份有限公司全体股东审议经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,643,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《广东兴锐电子科技股份有限公司章程》等相关规定，现提请广东兴锐电子科技股份有限公司全体股东审议《2019 年年度报告摘要》及《2019 年年度报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,643,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东兴锐电子科技股份有限公司章程》相关规定，现提请广东兴锐电子科技股份有限公司全体股东审议《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,643,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于<2020……
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