公告日期：2024-05-06

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：天津开发区泰丰路 80 号公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,405,030 股，占公司有表决权股份总数的 76.1496%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数47,405,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务审计报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《<关于公司拟续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，较好地 完成了公司 2023 年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地 反映公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通 合伙)为 2024 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

详见公司 2024 年4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》 （公告编号:2024-009）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《<天津博益气动股份有限公司 2023 年年度报告>和<天津博益气
动股份有限公司 2023 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

详见公司 2024 年4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津博益气动股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号:2024-006）和《天津博益气动股份有限公司 2023 年年
度报告摘要》（公告编号:2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数47,405,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表……
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