公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-003

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以邮件或 OA 表单的方式
发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-003

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算报告相关事宜

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

审议《天津博益气动股份有限公司 2022 年度审计报告》有关事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据 2023 年公司经营管理计划，审议 2023 年财务预算收支事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公告编号：2023-003

详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号： 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<天津博益气动股份有限公司 2022 年年度报告>和<天津博益
气动股份有限公司 2022 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司 2022 年年度报告进行了审核，并发表 审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时 公平的披露 2022 年年度报告，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2022 年年度报告及摘要详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津博益气 动股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-004）和《天津博益气动 股份有限公司 2022 年年度报告摘……
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