公告日期：2020-08-18

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王起森先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公 司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛鸿森重工股份有限公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《青岛鸿森重工股份有限公司 2020 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王起森先生继续担任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。本届董事会选举王起森先生继续担任公司第三届董事会 董事。第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 行董事职责。

王起森先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》 不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举刘健女士继续担任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。本届董事会选举刘健女士继续担任公司第三届董事会董 事。第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 行董事职责。

刘健女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不 得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举刘晶女士继续担任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。本届董事会选举刘晶女士继续担任公司第三届董事会董 事。第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 行董事职责。

刘晶女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不 得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举郭建华先生继续担任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。本届董事会选举郭建华先生继续担任公司第三届董事会 董事。第三届董事会任期三年，自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。