公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-010

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东王起森于 2024 年 4 月 28
日向 2023 年年度股东大会提出增加临时提案。

提名董有芹女士为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司股东王起森先生特向公司 2023 年年度股东大会提出增加临时提案，提名董
有芹女士为公司董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

董有芹，女，1988 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于潍
坊商业学校，专科学历。2011 年至 2017 年，自由职业工作者；2017 年至 2018 年任
青岛艾妃映像妆造部经理；2018 年至 2019 年任帆摄影(青岛店）妆造部主管；2019 年
至 2021 年任青岛自在岛餐饮管理有限公司副总经理；2021 年至今任青岛市健身操舞 运动协会秘书长。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2024-010

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命，提升了公司董事会决策和管理水平，满足公司未来发展需求，不 会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》

青岛鸿森重工股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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