公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-007

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831778 鸿森重工 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰（青岛）律师事务所两名律师
（七）会议地点

青岛市市北区兴隆三路 18 青岛鸿森重工股份有限公司办公楼二楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

（六）审议《关于提名高瑜女士为公司董事的议案》

公司董事刘晶女士因个人原因辞职，公司董事会提名高瑜女士为公司董事 候选人，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日。
（七）审议《关于提名王爽女士为公司董事的议案》

公告编号：2024-007

公司董事郭建华先生因个人原因辞职，现提名王爽女士为公司第四届董事 会董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日为止。
（八）审议《关于变更公司注册地址并修改青岛鸿森重工股份有限公司章程》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2024-008）。
（九）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代 理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身……
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