公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-003

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券

无锡惠达铝业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 销售铝型材 4,000,000.0 40,000.00 由于 2023 年销售订单
商品、提供 0 价格过低，不适宜接单
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司流动资金 40,000,000. 30,400,000.00

其他 借款提供担保、公司为 00

关联方代垫费用

合计 - 44,000,000. 30,440,000.00 -

00

（二） 基本情况

公告编号：2024-003

关联方 1：无锡马山永红换热器有限公司，注册资本：13,093 万元，
住所：无锡市滨湖区马山长康路 1 号，法定代表人：许雪峰，主营业务：换热器。关联关系：公司之控股子公司。

关联方 2：贵州永红航空机械有限责任公司，注册资本：26,760.5 万元，住所：贵州省贵阳市小河区清水江路 1 号，法定代表人：尹臣贤，主营业务：换热冷却系统研发制造。关联关系：对公司子公司无锡马山永红换热器有限公司具有重大影响的投资方。

关联方 3：许雪峰、樊琳、许科华、冯小惠。关联关系：许雪峰系公司控股股东、实际控制人，董事长；樊琳系公司控股股东、实际控制人许雪峰的妻子；许科华系公司控股股东、实际控制人许雪峰的父亲；冯小惠系公司股东，董事，公司控股股东、实际控制人许雪峰的母亲。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：关联董事许雪峰、冯小惠、许雪芬回避表决。本项议案因非关联董事不足 3 人，直接提请股东大会予以审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

销售铝型材的定价根据所在马山地区换热器的价格制定。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，

公告编号：2024-003

具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

尚未签署。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大影响。
六、 备查文件目录
（一）《无锡惠达铝业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

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