公告日期：2021-04-12

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券

无锡惠达铝业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面方式

发出。

5. 会议主持人：曹旦

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作的实际情况，监事会就 2020 年度工作进

行了总结和汇报，形成了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2020 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2020 年的各项财务工作及 2021 年的经营规划和目标，

财务部门对公司 2021 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司

2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司

2020 年度报告》和《公司 2020 年度报告摘要》。详见公司于 2020 年

4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《无锡惠达铝业股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-009）和《无锡惠达铝业股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经审计，公司 2020 年度合并报表净利润为 1,024.82 万元，其中

母公司净利润为 189.06 万元，截至 2020 年 12 月 31 日合并报表未分

配利润为 1,935.62 万元，母公司未分配利润为 461.10 万元。本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《无锡惠达铝业股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

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