
公告日期:2024-02-19
公告编号:2024-004
证券代码:831760 证券简称:玉如意 主办券商:开源证券
湖北玉如意生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐红利
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数23,030,350 股,占公司有表决权股份总数的 76.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-004
公司高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
根据公司发展及审计工作需要,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,不再续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构,拟改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的
审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《湖北玉如意生物科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数23,030,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北玉如意生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
湖北玉如意生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日
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