公告日期：2020-07-22

证券代码：831759 证券简称：ST 天河化 主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁洪泉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 8,554,517 股，占公司有表决权股份总数的 77.77%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 8,554,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 8,554,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（三） 审议通过《2019 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司的 2019 年度报告及摘要

2.议案表决结果：

同意股数 8,554,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司的 2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 8,554,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（五） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司的 2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 8,554,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（六） 审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司财务状况，公司拟 2019 年暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 8,554,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 8,554,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的1……
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