
公告日期:2019-05-30
证券代码:831759 证券简称:天河化纤 主办券商:东北证券
沧州天河化纤制品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁洪泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数8,554,517股,占公司有表决权股份总数的77.77%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数8,554,517股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(二) 审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数8,554,517股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(三) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公司的2018年年度报告及摘要
2.议案表决结果:
同意股数8,554,517股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司的2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数8,554,517股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司的2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:
同意股数8,554,517股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司的2018年度利润分配方案
2.议案表决结果:
同意股数8,554,517股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(七) 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容:
2019年公司预计向控股股东梁洪泉借款300万元。用于购买原材料及燃料。
2.议案表决结果:
同意股数8,554,517股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项。股东梁红雁是梁洪泉的兄长,股东梁小淀是梁洪泉姐姐的配偶,3名关联股东持股总数占本次股东大会出席股份总数的100.00%,一致同意不回避。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
沧州天河化纤制……
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