公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-020

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李硕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经第三届董事会第二十二次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-020

（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）《公司董事会换届选举议案》

公司第三届董事会即将届满，拟提名李硕、胡日生、戚其忠、林树财和刘方强为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（二）《公司监事会换届选举议案》

公司第三届监事会即将届满，拟提名李雨泓、于文娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

（一）-1 提名李硕为公司第四届 8,320,000 100% 是
董事会董事候选人

（一）-2 提名胡日生为公司第四 8,320,000 100% 是
届董事会董事候选人

（一）-3 提名戚其忠为公司第四 8,320,000 100% 是
届董事会董事候选人

（一）-4 提名林树财为公司第四 8,320,000 100% 是
届董事会董事候选人

（一）-5 提名刘方强为公司第四 8,320,000 100% 是
届董事会董事候选人

3. 关于增补监事的议案表决结果

公告编号：2023-020

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

（二）-1 提名李雨泓为公司第四 8……
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