公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-006

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐琰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席徐琰女士已就公司2022 年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-006

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《公司 2022 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，《公司 2023 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<公司 2022 年年度报告>及其摘要议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《公司 2022 年年度报告》及其摘要已编制完成，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具
无保留意见审计报告。具体情形详见 2023 年 4 月 21 日公司披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003），以及《青岛中景设计咨询股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规公

公告编号：2023-006

司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司 2022 年年度报告》及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份
转让系统有限公司的各项规定，未发现《公司 2022 年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2022 年年度报告》及摘要真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分……
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