公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-030

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李硕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经第三届董事会第十八次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

公告编号：2022-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程》议案1.议案内容：

一、因公司住所地行政区划名称变更，拟变更公司住所事项并修改公司章程第四条的内容。

二、因公司业务拓展需要，拟变更公司经营范围事项并修改公司章程第十二条的内容。

详情请参见2022年12月2日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围并修改<公司章程>公告》（公告编号：2022-028）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《青岛中景设计咨询股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 19 日

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