公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-023

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：李硕

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《青岛中景设计咨询股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司董事会依据中国证监会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16 号——基础层挂牌公司中期报告》和全国中小企业股份转让有限责任公司《基

公告编号：2022-023

础层挂牌公司半年度报告内容与格式模板（一般公司）》等相关要求，编制完成《青岛中景设计咨询股份有限公司 2022 年半年度报告》。具体情况详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易和关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《青岛中景设计咨询股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
（二）《青岛中景设计咨询股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：
2022-022）

青岛中景设计咨询股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

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