
公告日期:2020-09-17
公告编号:2020-034
证券代码:831746 证券简称:弘奥生物 主办券商:方正承销保荐
三门峡弘奥生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换
届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020
年 9 月 15 日审议并通过:
任命崔光耀先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 15,000,000 股,占公司股本的 50.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命张增文先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命崔虹女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命崔红宝先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命王苏娜女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命刘东辉先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命孙向红女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 21 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东 4 人。
会议由崔光耀主持。
公告编号:2020-034
本次换届已经提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 9 月 15 日审议并通过:
任命刘东辉先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 9 月 15 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以口头方式紧急通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事刘东辉主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 9 月 15 日审议并通过:
选举张素琴女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2020年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 7 人。
会议由职工代表刘东辉主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
董事长、高级管理人员换届的基本情况
(四)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2020
年 9 月 15 日审议并通过:
选举崔光耀先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1500 万股,占公司股本的 50.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任崔光耀先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。